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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 既存の機能よりも効率的かつ効果的に規制要件の実現を促進するように設計されたテクノロジーに重点を置いた金融テクノロジー (FinTech) のサブセットは、次のように呼ばれます。

A) レグテック
B) サブテック
C) ブルーテック
D) サップテック

2. 金融犯罪の防止がなぜそれほど重要なのか?

A) 金融犯罪防止はコストを削減し、顧客サービスを向上させるため重要です。
B) 金融犯罪防止プロセスは、クライアントのオンボーディングプロセスを不必要に煩わしく複雑にするだけでなく、作業量も増加させます。
C) 金融犯罪リスク事件は常に金融機関に罰金と損失をもたらす
D) 金融犯罪は社会に甚大な損害を与え、市場の健全性、消費者、市場参加者の信頼を損ないます。

3. 外国資産管理局 (OFAC) の制裁に関して正しいのは次のうちどれですか?
(2つ選択してください。)

A) OFAC制裁は議会によって更新されない限り5年後に自動的に失効する
B) 制裁は、OFACが指定した特定の個人に対してのみ海外で課せられます。
C) ブロックされた資金は、金融機関の帳簿上の利息付き口座に預け入れられる必要があります。
D) 制裁は、外交政策と国家安全保障の目標を達成するために、資産の凍結や貿易制限などを用いた包括的または選択的な制裁のいずれかである。

4. ある企業は、規制監督の観点から高リスクとみなされる法域を含む複数の国際市場に急速に進出しています。取締役会は、マネーロンダリング報告責任者(MLRO)に対し、変化する規制環境と事業拡大戦略に合わせて、同社の金融犯罪対策(AFC)コンプライアンス体制の見直しと調整を依頼しました。このプロセスにおいて、MLROは、特にAML(マネーロンダリング対策)が不十分な市場における脆弱性を特定し、これらのリスクを軽減するために体制を更新します。
このプロセスは、AFC コンプライアンス プログラムのどの要素を説明していますか?

A) ガバナンス体制
B) トレーニングと意識向上
C) トランザクション監視
D) リスク評価

5. ある銀行は、金融犯罪対策において法執行機関や規制当局と協力するため、官民パートナーシップ（PPP）に参加しました。しかし、銀行のデータ保護担当者は顧客の機密データを共有することに懸念を抱いており、コンプライアンス担当者は政府からの有用な情報の入手が遅れる可能性を懸念しています。
金融犯罪対策における PPP の利点を最もよく表しているのは次のうちどれですか?

A) PPP は、銀行と法執行機関の間で情報を共有することで、金融犯罪の検出と防止を改善します。
B) PPP は、法執行機関からのリアルタイムの情報を提供することで、銀行のコンプライアンス プログラムの効率を最大化します。
C) PPP を使用すると、銀行は金融情報機関 (FIU) を介さずに独自の疑わしい取引報告 (SAR) の提出プロセスを管理できます。
D) PPP は、情報共有を自動化することで銀行のコンプライアンス コストの削減に役立ちます。

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